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Agentes de la Policía Nacional han descubierto
a los responsables de un fraude a Hacienda en la comercialización
de vehículos y motocicletas de alta gama. El
importe de las cantidades no satisfechas en concepto
de IVA durante 2005 y 2006 podrían alcanzar 2.250.000
euros, según fuentes policiales.
En la operación policial, realizada por policías
adscritos a la Sección de Fraude Fiscal de la
Comisaría General de Policía Judicial,
han sido detenidos el ciudadano holandés Gerrit
Franciscus A. y Daisy H.M., su compañera sentimental
del anterior.
Los responsables del fraude se servían de varias
sociedades instrumentales, conocidas como 'missing trader'
o 'sociedades trucha', que eran autorizadas por la compañía
matriz, que tenían domicilio social en Alcobendas
(Madrid), para la adquisición de vehículos
de alta gama en otros países europeos (Bélgica,
Alemania y los Países Bajos).
Las compras de los coches en el país de origen
están exentas del pago del IVA, que deberá
abonarse en el país donde se comercializan. Las
sociedades instrumentales se convertían en defraudadoras
de la Hacienda española al no efectuar el ingreso
correspondiente al IVA, que repercutían en sus
facturas de venta a la casa de compraventa.
Esta última, efectuaba las ventas de los vehículos
a sus clientes con las facturas correspondientes, y
al liquidar el IVA, los responsables de la compañía
deducían las cuotas de dicho impuesto como si
hubiera sido realmente satisfecho al realizar las compras
de los coches a las repetidas sociedades instrumentales.
Registros efectuados y vehículos intervenidos
Se han practicado dos registros en los locales comerciales
de la compañía y en un garaje utilizado
como almacén de los coches, en las localidades
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Han sido intervenidos 31 vehículos de alta gama
y dos motocicletas (1 Ferrari, 4 Porsches, 13 Mercedes,
7 BMW, 3 Audi, 1 Volkswagen, 1 Nissan, 1 Mini y 2 Harley
Davidson).
Así mismo, el Juzgado ha adoptado como medida
cautelar el bloqueo de los saldos de cuentas bancarias
de los implicados, y la prohibición de enajenar
cuatro bienes inmuebles.
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